根据集团党委巡察工作的统一部署，2024年11月7日至12月6日，集团党委第二轮第三批巡察二组对厦门公司党委开展巡察，并于2025年5月21日反馈巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、提高政治站位，将巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实

厦门公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把旗帜鲜明讲政治贯穿巡察整改的全过程和各方面，坚决扛起全面从严治党政治责任，坚持问题导向、目标导向、结果导向，扎实做好巡察“后半篇文章”。

（一）勇于担当负责，坚决扛起巡察整改责任。厦门公司党委深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述精神，第一时间成立巡察整改工作领导小组，党委书记任组长，党委委员为副组长，班子成员认真履行“一岗双责”，总经理助理、各部室、各单位负责人为成员，建立组织领导、责任落实、工作推进、督促检查“四项机制”，形成上下联动、齐抓共管的整改工作格局，确保反馈意见的整改落实工作落到实处。研究制定《厦门公司党委落实集团党委巡察反馈意见整改方案》，制定176项整改措施，逐一明确责任领导、责任部门，同步细化整改举措、明确完成时限，切实做到领导责任扛牢压实、整改任务分解到岗、工作部署周全严密、运行机制完善健全。

（二）坚定政治自觉，全面认领反馈问题。坚持问题导向，针对巡察组反馈的58个具体问题，以上率下、以身作则，主动认领问题21个，逐项研究细化整改措施，制定整改措施57项，亲自督查督办整改工作进度，确保按时按质完成整改工作。建立整改联动机制，实现同题共答、同频共振、同向发力，凝聚整改合力。紧盯追责问责环节，对责任主体动真碰硬，将严的基调贯穿巡察整改全过程。

（三）注重统筹兼顾，巩固深化整改成效。公司党委以巡察整改为契机，坚持与深入学习贯彻中央八项规定精神学习教育、深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动等工作一体推进，以系统的观念思维构建整改长效机制，把整改落实与主体责任落实、与改革深化提升、业务工作相结合，切实将整改成果转化为各项目标任务高质量落实。

二、集中整改期内已完成的整改事项

（一）聚焦党中央决策部署在基层落实情况

1.贯彻落实集团党委年度工作任务推进高质量发展还有差距。

（1）关于“运用新思想分析存在问题、解决历史难题不够到位，中间骨干力量支撑不足，培养梯队少”问题。

整改情况：一是截止8月份党委中心组开展7次专题学习、3次研讨，致力提升班子政治素养和经营思维，结合“十五五”规划，运用新思想谋划了“安全为重、稳字当头、稳中求进”12字经营方略，在稳住保通保畅保安全保服务保稳定的基本盘基础上，就“池店、泉州西福片区、集美培训基地、田厝地块、翔安、晋江、大帽山旧隧道”等7个土地资源利用开发点拓进的发展盘，贯彻新发展理念、构建新发展格局，同步探索组建工作专班改革用工机制引导人员流动。二是通过干部交流，商调入40岁以下中层正职1人，梳理全司40岁以下管理和专业技术人员台账，完成对新招管理（技术）岗位22人的调研谈话，及时掌握年轻干部个人优势和工作业绩等，在充分考虑提升干部学历、降低干部平均年龄的前提下开展干部选任工作。三是根据集团公司人才培养规划相关工作要求，结合公司实际，精准梳理人才需求，招聘全日制硕士研究生。强化人才自主培养，以职称评聘、培训、技能竞赛、轮岗交流、外派交流、重点创新项目等为纽带，最大限度盘活人才队伍，逐步优化完善干部梯队建设。

（2）关于“近五年经营业绩考核未进入集团前列”问题。

整改情况：一是以经营绩效考核为抓手，印发实施《所属单位和本部部室绩效考核办法》（2025年修订），重点强化了对盈利水平、安全生产及集团“一利五率”等关键指标的考核权重，将公司优势转化为绩效成果。二是以对标检查为抓手，持续加强业务管理月考核机制，按月通报业务管理考核情况，并于6月组织开展半年度绩效考核检查，7月印发检查通报，及时发现问题与短板。2025年1至7月通行费收入在集团内排名第四，两项“一季度开门红”指标获集团通报表扬。三是以健全效能体系为基础，促进内部管理精细化，根据集团最新联网运营指标体系，各职能部门完成指标分解，将其全面融入公司绩效考核的“管理绩效考核-业务考核”模块，构建起覆盖全面的效能评价制度体系。

（3）关于“引导发动党员干部‘转思想、强作风、抓落实、争一流’不够充分”问题。

整改情况：一是围绕加强政治建设推动党员干部转思想、强作风，上半年党委会集中学习14次，及时传达上级部署；制定全面从严治党年度重点任务35项，开展年轻干部等警示教育25余场次，围绕中央八项规定精神组织学习119场次，以纪律建设引导党员干部积极抓落实、争一流。二是深化“海丝高速党旗红”先锋工程建设，发挥22个党员先锋突击队、示范岗党员先锋模范作用，护航重大节假日保畅安，期间组织315人次志愿者服务司乘2952人次；党员干部带头攻坚，在路面提升改造、大坪山智慧隧道建设等29项年度重点任务中勇挑重担，推动路网通行效率提升等关键指标序时达成。三是引导党员干部紧扣集团“四个硬”要求深化国企改革，以“三化”转型推动改革走深走实，聚焦主责主业，通过文旅IP打造、专项稽查等举措强化运营增效，落实“战略规划落地见效”“企业要盈利”要求；建立“5+N”联动机制，实现安全事故量稳控、通行秩序优化，筑牢“不出安全事故”底线；推进数字化转型与科技创新，落地4项专利，确保完成考核指标。

（4）关于“在盘活资产、做活路衍经济上存在短板，多元化开发任务完成情况不理想”问题。

整改情况：一是集美管理基地一、二期一层沿街房产土地用途变更申请报告于4月下旬提交审核审查，7月初研究。完成集美管理基地房产租金市场价值评估、内部公示、审核、市场调查等，已完成租赁方案编制工作。协同能源公司、福路通公司统筹兼顾新能源产业和物流园产业功能，调整优化泉州(西福)产业园建设项目方案。二是浦头大桥被侵占一事，已发出整改通知书消除占用行为。三是经现场勘察、充分市场调查，6处桥下空间土地因地理位置偏远、空间条件受限及开发经济性不足等原因，目前尚不具备开发利用条件，待条件成熟，积极推进土地多元开发路径。四是提供给辖区高速执法使用的2处房产，已按照执法移交要求办理完成相关手续；辖区高速交警使用的3处房产，已协商交警办理相关确认手续。五是已就集美基地原整体承租方龙湖嘉德公司未完全履行补充协议约定义务一事向厦门市中级人民法院申请强制执行。

（5）关于完成“‘三争三比’‘提速提质’行动目标存在差距，当年‘入口ETC使用率力争系统前列’的目标没有完成”问题。

整改情况：一是继续加强银企合作推广办理闽通卡，2025年1月至6月闽通卡办理位居全省前二。二是采取闽通卡网点和智能服务终端相结合的方式，及时处理闽通卡设备故障及账户异常等问题。6月17日开展闽通卡业务培训。三是持续推进一站式服务平台的新会员注册量，提高客户粘性。四是深化月度数据分析机制，加大“高速+物流”“高速+旅游”融合宣传力度，同步推进标志标牌更新完善、跨部门联合治超、服务区特色营销等引流工作。举办“泉情厦意”高速带你去旅行暨海丝高速美食嘉年华活动，成功串联起高速交通网络与地方文旅资源；与地市9个景区达成文旅合作，提升入口ETC使用率。

（6）关于“2024年‘提速提质、降本增效’5项指标任务中有2项未达标，。

整改情况：一是主动开展物流企业走访行动，对接50余家物流企业，通过宣讲高速公路差异化收费政策，积极引导车辆优先选择高速公路通行。借助福建交通公众号等多个具有广泛影响力的媒体平台，精心策划并刊发50余篇主题多元、内容鲜活的宣传文章，进一步扩大了引流效果。二是集美管理基地土地用途变更，同步推进集美管理基地一层沿街房产招商招租工作。田厝服务区项目已开展初设方案、投资估算编制工作。

2.党委议事决策不够规范。

（7）关于“议题准备不够充分”问题。

整改情况：一是通过5月27日、6月3日巡察整改专题会、党委扩大会议复盘反思，6月24日组织学习宣贯《党委会工作规则》《“三重一大”决策管理办法》等制度文件。二是6月26日制定印发《关于进一步加强公司党委会议管理的通知》，明确了议题管理、会前沟通、审议决策等各环节要求，细化了党委办公室、议题提交部门等相关主体的权责清单，相关议题已实现内网会签全流程管理，党委办公室严格履行审核职责，对不成熟的议题坚决不予上会，上会材料质量均达到标准，党委会议质效显著提升。

（8）关于“党委会记录纪要的审核把关不够严”问题。

整改情况：一是完成2022-2024年党委会记录、纪要的“全量筛查+重点核查”，做到应补尽补。二是6月26日组织专题学习《关于规范会议记录、会议纪要有关工作的通知》，提升记录撰写和审核把关能力。三是严格落实《党委会工作规则》，制定印发《关于进一步加强公司党委会议管理的通知》，明确实施“党委秘书起草-部门负责人初审-党委委员审签-党委书记签发”四级审核机制，从严把控纪要记录质量，确保决策内容合规、表述准确。

（9）关于“前置研究有缺漏”问题。

整改情况：一是制定下发《关于进一步加强公司党委会议管理的通知》，明确党委会议题收集机制，确保前置研究议题收集规范、流程合规。二是 组织党委会，学习《党委前置研究讨论重大经营管理事项清单（2024年修订）》《董事会权责清单》《董事会授权清单》文件精神，党委会秘书与办公会、董事会秘书的沟通协调机制有效运转。三是完成梳理党委会决策事项清单、党委会前置研究事项清单、董事会权责清单授权清单、总经理办公会研究决策事项清单，结合实际对清单进行调整优化，进一步明晰各决策主体的职责范围，为规范决策流程、提升决策效率奠定基础。

3.防范化解企业风险存在薄弱环节。

（10）关于“部分项目的计量验收、结算审核等环节出现不严谨”问题。

整改情况：一是织召开关于加强工程验收与计量管理工作会议，认真执行询价文件相关规定，做细做实房建工程数量验收工作，数量签证单要详细说明施工部位、面积和体积计算公式、附施工影像资料等相关资料。二是认真执行“多方联签”验收机制，各所站作为使用单位要参与工程数量验收签证，共同确认与监督，明确一定金额以上的养护工程结束后，均须报集团价审中心审核才可办理结算。三是建立长效机制，明确工程竣工验收环节，建设单位与移交后使用单位要共同参与的条款，补充采纳使用单位的意见与建议情况，确保问题不重复发生。

（11）关于“合同管理风险仍然存在”问题。

整改情况：一是对巡察反馈指出的质保金、纸质合同签后未及时补录系统、无签章、未经审批改变违约责任条款、合同档案缺少验收单等问题，进行核查，根据核查情况对相关人员进行处理。二是开展半年度财务管理指导服务，重点关注费用报销、合同价款支付等问题，进一步规范财务支付全流程管理与内控机制建设。三是已开展2025年上半年度合同录入情况检查、分阶段开展2025年上半年度合同专项自查评查，第一时间督促相关单位对合同签章问题及时纠偏，将合同录入情况纳入对各单位、部室的绩效考核中，有效消除了合同管理环节的潜在风险。四是8月8日组织开展合同管理及采购管理制度专题培训，提高职工合规管理意识，强化合同经办人对采购流程、合同订立及履行等环节的理解，避免类似情况再发生。

（12）关于“安全生产风险重视不够”问题。

整改情况：一是已对相关人员作出诫勉问责处理。安排其停岗学习操作规范、作业手册、参加新入职清障员岗前培训，参加清障技能岗位练兵活动，考核合格；加强车辆安全保障，每年为清障车投保平安职业责任险；加强技防措施，申报并试用车载智能应急消防装置和智能应急消防装置。二是完成财务室防盗安防报警系统、不锈钢防盗门安装更新。三是完成对收费网、综合网、视频网USB接口进行封条封禁，并采用后台网络安全技术加强移动存储介质接入内部网络行为监控，确保移动存储介质安全有效管理，组织网络安全培训，提升网络安全维护水平。四是按照集团标准化运营手册规范要求，补齐安全工作记录本、每周每月安全检查记录、安全会议记录等。五是针对涉路作业、运营安全管理、暑期汛期安全防范要点及事故调查处理等关键内容分别举办安全教育培训，含各施工承包单位、外协队伍等共计83人次参训，督促所属各单位落实《高速公路标准化运营手册》。

4.落实意识形态工作责任制不够严实。

（13）关于“个别宣传栏及厂务、党务公开栏内容陈旧”问题。

整改情况：一是已对宣传栏及厂务、党务公开栏内容进行更新。二是分批次完成辖区文化墙、宣传展板、宣传标语等公共领域宣传阵地专项排查工作。

（14）关于“尚未制定重大互联网突发事件联动响应与舆论引导工作办法”问题。

整改情况：制定印发《厦门（泉厦）公司重大互联网突发事件联动响应与舆论引导工作机制》。同时，于2025年6月建立信访、诉求、舆情联动协同机制，提早介入并有效处置情资讯，辖区意识形态态势总体保持健康向上、安全平稳。

（15）关于“以宣传质效推动业务工作力度不足”问题。

整改情况：一是围绕集团及中心任务和重点工作，深度策划“高速好故事”“高速+旅游”宣传项目，推动“高速+”引流，践行“经营高速公路”理念。二是5月份上报《深化5+N联动机制建设解决大流量高速公路保安全保畅通问题》典型案例。

（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题

5.作风不实、担当不足、质效不高现象一定程度存在。

（16）关于“部分党委会纪要签发时间滞后较久”问题。

整改情况：一是已完成党委会纪要签发、会签情况的全面自查，完成应补尽补。二是制定印发《关于进一步加强公司党委会议管理的通知》，建立“撰写-审核-会签-签发”全流程标准化管理机制。明确会议后5个工作日完成初稿、7个工作日完成分管审签、9个工作日完成签发的量化时限，落实党委秘书“首办负责制”。三是严格执行《党委会工作规则》，巡察反馈后的党委会纪要均按时限落实。

（17）关于“办公质效有待提高”问题。

整改情况：一是印发《关于进一步简化、规范公司文件办理和办公会事宜的通知》，对收发文办理流程、办公会议事规则和会议组织等进行进一步规范；办公室加强办文办会流程管理，抓好文件、会议办理的审核、跟踪、督办，文件、上会议题一律内网流转，各部门严格落实规范要求，做好文件、会议前期会商和高效会签工作，统一意见后再行文、上会，切实提高办文办会效率。二是结合集团2025年印发的新制度，修订《物资采购管理办法》。三是开展制度规范集中学习培训，持续提升全司办公室人员业务能力和素质，提升管理水平；自查2025年以来办文办会质效管理情况，未发现巡察反馈类似问题和作风不实的情况重复发生。

（18）关于“公车管理不够细致”问题。

整改情况：一是已全面落实沙厦厦门段各收费所代管模式改革，费用由公司包干承揽，车辆管理纳入公司统一管理。二是公司印发《关于开展办公室工作巡察问题整改“回头看”的通知》，对办公室业务巡察发现问题进行回头看检查，举一反三全面排查集团通报的车辆管理共性问题。三是加强培训学习，组织开展车辆管理、合同管理、费用报销管理学习培训；公司办公室、财务部联合组织开展业务学习培训交流课，进一步提高制度执行力，提升车辆管理水平。

（19）关于“食堂管理不够到位”问题。

整改情况：一是水头、晋江、池店所已完成食堂原始凭证要素不全等问题的相关手续资料补全。二是公司各基层职工食堂全部完成食堂经费专款专户专用管理，并建立专户资料台账，加强监督检查，确保专款专户专用管理得到落实。三是公司印发《关于开展办公室工作巡察问题整改“回头看”的通知》。四是公司办公室、财务部联合组织开展业务学习培训交流课，切实强化制度执行力。

（20）关于“职工福利费管控不够到位”问题。

整改情况：一是对已发生的福利项目进行系统梳理与合规检查，由财务部重新归类账务处理，并针对统筹外费用开展全面核查。二是加强福利费管理，明确统筹外费用的界定标准；规范福利费报销程序，明确审批流程。同步长效治理，加强《内部控制手册》宣贯学习。

（21）关于“个别会计核算不够规范，个别报销滞后结算甚至跨年结算”问题。

整改情况：2025年6月中下旬开展了财务管理指导服务，规范开展费用报销、备用金管理等财务工作，针对发现问题指导及时整改。7月31日组织开展全司财务业务培训，切实强化制度执行力。

（22）关于“设备材料管理不够完善”问题。

整改情况：一是完成福建省高速公路路产损坏赔（补）偿收费标准表外的报价单或询价材料。二是同步组织自查自纠，完成仓库整改，完善仓库台账管理、补充入库相关手续等。完成备品备件管理制度培训，提高业务水平。

（23）关于“养护仓库材料入库管理不严谨”问题。

整改情况：一是对2023年到货验收单、入库验收单材料各项指标进行核对，于2025年5月27日完成整改。二是组织仓库管理员对养护物资、仓储情况和材料出入库登记等进行检查，规范登记文本。三是对仓库材料实物和台账清单细则进行定期、不定期进行盘点，优化账物全流程管理，并于2025年6月4日对主要仓库管理人员开展《养护中心仓库材料标准化管理办法》培训，尤其针对验收内容进行详细分解巩固。

（24）关于“ETC车道系统故障未及时发现”问题。

整改情况：一是于2023年8月-12月期间开展职工素质提升活动，组织“每周一练”“季度一考”，提升全体员工的业务素质能力。二是各征管所于2025年6月18日再次开展收费业务自查，发现问题及时整改。三是举一反三下发《关于加强高速公路收费业务管理的通知》，路网中心加强视频巡查，发现系统故障及时通知相关单位处理，同步强化岗位职责监督，发现问题及时提醒整改并每月通报考核。

6.采购管理基础薄弱。

（25）关于“个别采购未严格按照《物资采购管理办法（试行）》中的询价采购执行”问题。

整改情况：一是对采购流程不规范材料进行补充完善，经办人员认真学习物资采购制度，充分理解掌握询价采购等业务规范流程。二是加强物资采购过程规范化管理和检查，抽查2025年以来相关物资采购项目，未发现制度不执行、执行不规范的情况。三是经公司6月16日办公会研究，建立非招标类采购监督库，加强采购监督，扎实提高物资采购管理水平。

（26）关于“部分采购项目评审流于形式”问题。

整改情况：一是督促各合同主办部门切实做好供应商报价文件的评审工作，依据询价文件要求，对供应商报价文件进行严格审查。二是结合本次巡察发现的实际案例进行剖析研讨，各合同主办部门组织职工集中深入学习《福建省高速公路合同管理办法》及公司《物资采购管理办法》，提高相关人员对采购项目评审工作要求，杜绝类似情况再发生。

（27）关于“采购文件编制与合同审查不够严谨”问题。

整改情况：一是于2025年5月27日完成整改，并于2025年6月1日组织工程技术人员进行专项业务培训，重点培训采购法律法规、询价文件编制规范、合同条款风险识别等内容，提升其专业能力和责任意识。二是核对询价文件，组织相关人员认真剖析问题，重新修编采购文件和合同条款，完善了询价文件，并复核修订了合同文本，采购文件和合同文本得到有效完善，确保工作范围、技术标准、资质要求、付款方式、违约责任等核心条款在询价与合同阶段表述精准、前后统一。三是组织重新学习了有关采购管理办法，同时优化合同管理流程，在对原文本修改、引用等调整时，加强把关复核，确保条款前后一致，合理有效，确保采购活动的规范性、严谨性，从源头上控制合同履约风险。

（28）关于“不相容岗位人员未分离”问题。

整改情况：一是组建非招标采购监督人员库，由公司纪检部门从公司非招标采购监督人员库中抽取指派监督员对采购的供应商名单确定、响应文件接收、评审和谈判活动等过程实施现场监督，对采购小组开展的报价文件评审过程进行全程监督。二是组织业务人员对相关规定进行再学习。

（29）关于“项目存在接受超期递交的响应文件”问题。

整改情况：一是印发《关于开展办公室工作巡察问题整改“回头看”的通知》，全面对照整改巡察发现问题，进一步提高办公室人员工作质效，提升业务水平，减少工作失误。二是严格落实集团资产报废处置规范，废旧护栏板等目录内报废资产，一律由专业子公司规范处置。四是加强相关制度学习宣贯，公司办公室、财务部联合组织开展业务学习培训交流课，提高全司财务、行政人员的制度执行力。

（30）关于“项目采购未指派人员实施现场监督”问题。

整改情况：一是组建非招标采购监督人员库，组织业务人员对相关规定进行再学习，在今后的非招标采购中由公司纪检部门从公司非招标采购监督人员库中抽取指派监督员对采购的供应商名单确定、响应文件接收、评审和谈判活动等过程实施现场监督，对采购小组开展的报价文件评审过程进行全程监督。二是召开关于加强养护工程招标采购管理办法培训会议，要求各项目要严格落实养护工程非招标采购相关规定。三是进一步自查自纠本年度以来实施的项目公开询价采购均由公司纪检部门分别从公司招标、非招标采购监督人员库中抽取指派监督员参加评标监督。

（31）关于“部分采购项目存在接受超期递交的响应文件、流程倒置”问题。

整改情况：一是完善项目内业资料。二是对历年专项工程组织自查，针对项目内业资料存在问题进行讨论学习并整改，确保条款前后一致，从源头控制合同履约风险。三是开展《机电工程项目非招标采购管理办法》《物资采购办法》《廉政风险防控办法》制度培训，杜绝问题重复发生。

7.路网运行管理不够到位。

（32）关于“落实‘货车必检、超限禁入’相关规定有偏差”问题。

整改情况：一是开展收费稽核特殊业务培训，要求各所站认真落实“货车必检、超限禁入”工作，明确将超限专项作业车统一报备路网中心。二是完成了对自身所站入口超限劝返内业的核查。开展业务检查，对入口超限劝返内业进行核查规范。

（33）关于“绿通查验存在薄弱环节”问题。

整改情况：一是已按省路网中心要求规范落实执行相关要求。二是开展业务检查，对各所站绿通检查工作记录仪使用情况进行核查并规范。三是各所站对高速公路预约通行服务平台现有检查和核验人员账号进行认真核对，加强账号使用权限管理和规范。开展业务检查，将各所站落实绿通查验工作列为考核的重点工作。四是严格落实内控监管数据三级审查制度，路网中心每月针对性地开展业务监督检查，督促各所站认真绿通查验规范工作。

（34）关于“为民服务意识有待加强”问题。

整改情况：一是2024年全年处理诉求工单ETC相关咨询、诉求占比超77%，均妥善处理，回访满意率98.46%。二是各所完成自查，均已按规范悬挂服务监督牌。三是开展电子收费业务培训，强化收费政策、服务规范、特情处置等相关业务学习提升，并开展收费业务测试，以考促学夯实工作人员业务基础，提升服务水平。四是建立群众诉求、信访和舆情工作联动协同机制，构建“分类响应+双线督办”体系，设立多元监督机制。

（35）关于“抢险救灾(无牌应急救援)车辆免征凭证缺失”问题。

整改情况：已完成漏费11元补缴工作。并开展业务检查，对应急抢险救援车辆进行核查规范。

（36）关于“入口称重降级操作证明材料不完整”问题。

整改情况：一是已完成漏费206.73元补缴工作。二是各所站完成了各自所站入口称重降级操作的核查。并开展业务检查，对入口称重降级操作进行核查规范。

8.道路保障综合服务能力有待提升。

（37）关于“抢修清障服务招标采购组织不够规范”问题。

整改情况：一是抢修清障服务合同即将到期，计划提前组织做好采购准备工作，制定合理的招标采购计划，确保采购立项时间节点合理。二是完善项目控制价的审批流程和内容描述，届时严格审核招标代理单位编制的《招标文件》条款，清障抢修服务采购的单价须报送第三方审核，并修订商务评分指标，消除有可能存在的潜在排斥性条款和串标风险。

（38）关于“抢修清障服务合同工程量清单及抢修协作服务结算”问题。

整改情况：一是成立专项组，对相关业务的结算支付进行专项检查，剖析原因。二是对认定的不合理结算费用予以追缴，明确抢修单位须凭调度要求作业且确保信息报告完整。三是召开会议明确办公会采购议题内容须包含采购项目内容、价格及相关依据，强化业务部门审核把关。其后续约定的合同，应按规定提交办公会审议，项目单价经第三方审核。四是明确养护负责白天、抢修负责夜间路面障碍物清理，应急处置服从“12122”路网中心调度。五是与交警等部门明确“谁拔插、谁负责、谁复位”原则，完成隧道口中分带护栏加装固定改造项目，杜绝同类事件再发生。六是加强相关人员结算支付方面的廉政教育及风险防控培训，增强责任意识，强化结算支付的审核把关能力。加强路勤抢修清障工作流程的培训，细化措施，明确流程，规范文本，提高管理水平。

（39）关于“抢修清障服务项目采购费用列支渠道不够规范”问题。

整改情况：一是已将路面车辆抢修清障服务项目整改至相应业务成本费用列支，半年度预算调整也同步将路面车辆抢修清障服务项目预算调整至清障办公经费的其他支出预算中，与实际预算执行相匹配。二是开展财务管理指导服务，强调规范会计核算要求，组织开展全司财务业务培训，切实强化制度执行力。

（40）关于“车辆救援服务部分业务管理制度不规范”问题。

整改情况：印发实施相关制度文件，增加车辆投保有关考核内容。

（41）关于“公众责任险监管不到位”问题。

整改情况：一是组织相关人员开展问题剖析并完善资料。二是走访高速交警、高速执法单位，加强沟通联系，加强洒落物源头管控，减少诉源。《高速公路社会公众险》已经终止，不再续保。三是加强教育，提高工作人员对理赔规范和风险防控的思想认识水平；强化审核把关，明确审批流程，规范业务操作和材料归档工作。

（三）聚焦基层党组织和党员队伍建设情况

9.党委落实全面从严治党主体责任有待加强。

（42）关于“压力传导不够，形成合力不足”问题。

整改情况：一是已完成重点领域廉政谈话，建立“一人一策”谈话台账，结合岗位特点针对性开展廉政教育，实现廉政风险防控与业务工作同部署、同落实、责任链条闭环管理机制。二是已完成支部书记述职评议资料全面复盘。三是下发《巡察整改事项通知单》，要求重新梳理意识形态工作，开展专题研讨交流，确保铁规禁令入脑入心。

（43）关于“对基层支部指导不够到位”问题。

整改情况：一是向相关支部下发《巡察整改事项通知单》，均补全材料完成整改。举办专题培训，重点讲解《关于深化“六好”“达标创星”双对标双提升创建活动的通知》，将末位表态、回避制度等内容纳入培训范围。二是组织开展“达标创星”、深入贯彻中央八项规定精神学习教育服务督导、半年度党建工作检查交叉互检，形成通报，各支部均建立“通报—整改—复查—销号”闭环机制，坚决防止同类问题反复出现。6月以来累计深入挂点支部开展服务指导14次，未发生类似情况再发生。

（44）关于“基层支部基础台账不够完善”问题。

整改情况：一是支部已按要求补充完整相关活动记录的记录人信息，且均经支部书记签字确认。二是已开展数次党建业务微课堂“串串讲”分享会，通过集中串讲、互动交流、现场点评等形式搭建起党支部工作交流平台。三是开展基层党组织七项制度学习宣贯，举办党务培训班，围绕七项制度实操应用、基层支部基础台账规范记录与管理等内容进行授课，提升党务人员业务能力；结合公司年度经营业绩考核办法修订，在党建考核标准中将支部台账管理纳入年度党建工作考核指标。在半年度党建工作检查中，进一步指导基层支部完善整理基础台账。

（45）关于“党员发展工作不严谨”问题。

整改情况：一是按规定程序整改，完成对党员发展材料的全面复核与整改，补充完整政审综合报告结论内容、补齐征信查询材料。二是相关党支部已召开会议研究党员发展工作，分别对2名入党申请人制定发展计划。三是制定印发《关于进一步做好党员发展工作的通知》，明确党员发展各环节要求、责任主体及监督考核机制；重点核查流程规范性及材料完整性，形成问题清单并督促整改。四是将党员发展工作纳入党支部年度考核重要内容，考核细则已明确；组织开展党员发展工作培训，讲授《发展新党员五个阶段25个基本步骤》，帮助党务人员精准掌握党员发展规范流程，保障党员发展工作高质量推进。

10.纪委落实监督责任不够有力。

（46）关于“案件核查质量不高”问题。

整改情况：一是已逐项整改完毕，并对卷宗补充了相关证据材料及说明。二是组织纪检监察干部学习《福建省国资系统审查调查工作模拟卷宗》《关于进一步做好问题线索处置工作的通知》《执纪执法日常文书格式》等规范性文件，对照标准办理过程进行复盘，查找不足，明确规范标准，提高规范化水平。三是开展业务交流学习，举办纪检监察干部（纪检委员）专题培训班，进一步提高纪检监察干部“三化”水平。

（47）关于“纪检干部力量配备不足”问题。

整改情况：一是下发《关于进一步优化调整公司内部管理机构的通知》，成立监察与法务审计部，专职纪检人员经集团批复后已正式配备到位。二是通过廉政微讲堂、参观廉政文化馆、组织学习党纪党规和国家法律等纪法知识，提高基层纪检队伍专业素养。三是加强对基层纪检干部配备的把关，做好纪检人才储备。通过抽调基层纪检干部参与公司组织的明察暗访等工作，进一步提升基层纪检队伍实战水平。

（48）关于“重点领域和关键环节监督机制有待加强”问题。

整改情况：一是开展“点题监督”。5月份，督促路勤中心结合中心业务开展自查，已形成专题汇报；6月份，课题组结合专题汇报材料，通过实地走访、个别访谈、座谈交流等方式，广泛听取服务对象、群众代表等对廉洁风险防控工作的意见和建议，进一步排查了廉洁风险点。二是梳理汇总了好做法、好机制7项，推动在清障施救实施全覆盖电话回访，加强对清障施救监督。三是盯紧五一、端午节等关键节点，组织对基层单位开展联合监督检查。四是由创新创效工作室协助，制作“码上监督”系统，通过数字化手段拓宽监督渠道、提升监督效率，推动监督从“事后整改”向“事前预警、事中防控”转变。

11.党管干部人才工作有待提升。

（49）关于“年度考核工作不严谨”问题。

整改情况：一是取消相关人员的当年度考核优秀。二是加强学习，已组织考核工作经办人员进行《职工年度考核办法》、基层党组织书记抓基层党建述职评议考核工作等相关制度专题学习，确保后续考核工作符合相关规定。三是明确在党群工作部结束年度支部书记抓党建述职评议后，人力资源部将评议结果应用于当年度考核工作。

（50）关于“出国（境）管理不到位”问题。

整改情况：一是明确将备案范围扩大，确保涵盖所有关键岗位人员。已实现应备尽备。二是将因私出国（境）管理政策执行情况纳入日常监督和专项检查范围，强化制度刚性约束。三是全面梳理和规范干部监督管理工作，定期开展备案信息核查更新，建立动态管理台账，确保备案信息准确、完整。

（51）关于“人事档案管理不完善”问题。

整改情况：一是已完成新进和新转岗管理岗人员的档案专审、档案转入工作和其余新进和新转岗员工的档案转入工作。二是加强学习，组织档案管理人员进行相关制度的专题学习。举一反三加强人事档案管理，进一步完善人事档案管理工作。

（52）关于“重要制度出台程序不完整”问题。

整改情况：一是已经职工（工会会员）代表大会审议通过相关制度文件。二是加强《福建省高速公路制度管理办法》的学习，严格落实制度管理要求，涉及员工切身利益的制度提交职工代表大会审议通过后方可发布实施。

（四）聚焦巡察整改和成果运用情况

12.上一轮巡察反馈指出的个别问题整改不彻底。

（53）关于“个别党支部对党员干部、职工的廉政教育和监督管理不够到位整改不彻底”问题。

整改情况：一是组织召开警示教育大会，组织学习中央、省整治违规吃喝有关文件精神、观看警示教育片、通报中央、省和本系统内违反中央八项规定及其实施细则精神的典型案例，进一步引导党员干部知纪守纪。二是公司党委班子同基层“一把手”、部门负责人开展面对面廉政谈话。三是组织公司党委委员与各党支部开展集体廉政谈话。四是印发《关于进一步强化廉政教育的通知》，对各党支部强化廉政教育工作提出要求，各党支部通过会议研讨、参观廉政教育基地、观看廉政教育片等方式开展廉政教育。五是打造“高小纪·廉洁课堂”，推送“车轮上的腐败”等纪法知识，强化廉政学习教育。

（54）关于“仍然存在年轻干部偏少、中层干部年龄结构未形成合理梯次的现象”问题。

整改情况：一是已通过干部选任优化中层干部年龄结构，且通过校招、社招引进管理（技术）人才，跨单位调入管理（技术）岗位，实施竞聘上岗选加强干部储备。二是提任1名40岁以下中层正职、1名30岁以下中层副职。三是已完成全司40岁以下管理和专业技术人员台账，及时掌握年轻干部个人优势等，为队伍优化提供人才储备。

13.上一任领导任期经济责任审计发现问题仍存在部分整改不够到位情况。

（55）关于“其他内部控制执行方面未落实不相容职务分离”问题。

整改情况：一是修订印发管理制度，加强管理。二是组织学习物资采购管理办法，内部控制制度，在日常工作中严格落实职务分离相关要求。

三、对长期整改任务所采取的措施及取得的阶段性成效

（一）关于“干部队伍结构不合理”问题。

1.未完成事项说明。因没有新开征所站，且自2019年以来干部流动人数较少，存在干部队伍外部交流少、队伍年龄普遍偏大的情况。目前新录用3名应届毕业生，商调入40岁以下中层正职1人，中层干部队伍平均年龄有效降低，干部队伍得到逐步优化。

2.下一步整改措施。一是动态更新全司40岁以下管理和专业技术人员台账，每年开展2场年轻干部谈心谈话工作，及时掌握年轻干部工作业绩及培养效能，为干部队伍优化提供人才储备。二是动态更新干部年龄结构台账。结合工作需要，对在急难险重工作中表现突出的年轻干部给予优先培养和使用。针对干部队伍结构不合理的情况，后续将结合公司干部职数使用情况和公司未来5年中层干部退休情况，在干部选任方面，提出合理化建议，在干部学历有提升、干部年龄有降低、或有提任年轻干部的情况下开展干部选任工作，逐步优化干部队伍结构。

（二）关于“仍然存在集美基地闲置、土地办证未完成等”问题。

1.未完成事项说明。根据《代建协议》约定，沈海高速扩建工程（厦门段）土地证由建设单位负责办理。共同走访厦门市相关单位，了解掌握办证难点问题，提出建议意见，因扩建前、后用地范围边界不清晰等历史原因，截止目前办证工作未取得实质性进展。

2.下一步整改措施。一是持续督促协加快推进厦门段扩建土地证办理工作。二是找准影响办证工作的问题和困难，协调相关单位推进办证工作。

（三）关于“集美基地后续处置事宜及资产权属管理事项均未完全整改到位”问题。

1.未完成事项说明。2018年，福建泉厦高速公路管理有限公司将集美管理基地整体对外挂牌出租。竞得人厦门龙湖德嘉置业有限公司又将上述标的物转租给厦门冠寓商业管理有限公司，由冠寓公司实际承租运营。因龙湖公司多次未能按期缴交租金，经法院调解，泉厦公司解除与龙湖公司签订的租赁合同，与龙湖公司、冠寓公司签订了三方补充协议。2022年，泉厦公司先后与原冠寓公司租户6家单位或个体进行多轮沟通和谈判磋商，要求限期搬离、腾退房产，在取得区政府认可后，与其中一家重新签订租赁协议，并依约缴纳租金。其余5家占用商户已陆续全部搬离、移交房产，清退工作已完成。同时，经先后多次要求腾退，龙湖、冠寓公司未能有效履行。随后向厦门市中级人民法院执行局申请强制执行，龙湖、冠寓公司提出执行异议被厦门市中级人民法院驳回后，再次向福建省高级人民法院提出执行异议，截止目前省高院尚未裁决，强制执行未得到有效执行。

2.下一步整改措施。持续跟踪省高院裁决情况，积极维护公司合法权益。

四、巡察反馈问题相关处理情况

集团党委巡察二组巡察厦门公司党委期间，根据巡察反馈意见，共处理干部（职工）47人，其中，诫勉2人，通报批评6人，其他处理39人。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：05926158068；通信地址：福建省厦门市集美区后溪镇港头路333号泉厦高速公司保安岗亭。